虚拟数字货币诈骗案背后：幌子高大上，不经商量就骗你

有人利用数字货币和区块链技术开展新的互联网诈骗活动。

新华社广州5月17日电 虚拟数字货币、区块链、大数据、人工智能……近年来流行的“高大”新名词，“被一些不法分子盯上”。 ”，包装成骗子。湖南衡阳公安局近日查获一起打着虚拟数字货币旗号的网络诈骗案，涉案金额超过3亿元，至今已刑事拘留23人。这起虚拟数字货币诈骗案的幕后黑手骗钱的“套路”较多，应提高警惕。有专家建议，对于此类新兴金融投资领域，还应加强诚信建设和规则制定。

打着虚拟数字货币的旗号被盗3亿多元

2018年12月下旬，衡阳市公安局珠汇分局接到多起报警，称其被“英雄链”区块链虚拟数字货币项目盗取，被骗金额不等从几十万到几百万。

据报警人透露，他几年前接触了“虚拟数字货币”的投资领域，加入了所谓“币圈人”使用的微信群和QQ群交流。 2017年底，群里有人发布了“英雄链”项目的“白皮书”，呼吁投资一种名为“英雄币”的虚拟数字货币。

记者看到，这份“白皮书”上写着：这是全球首个区块链网络游戏平台，在新加坡成立，结合区块链、大数据和人工智能等新技术，将发行50亿枚数字芯片“英雄币” ”，其中25亿元用于对外销售。但“英雄币”不能直接用人民币订购，必须先订购“以太坊”虚拟数字货币，再兑换成“英雄币”。

公安机关查明，这个“英雄链”项目是由两个团队完成的。其中之一就是陈某为首的“超链公司”团队。这个团队负责技术、宣传、筹集“以太坊”虚拟数字货币。另一支队伍在缅甸，被称为英雄联盟公司，以白某辉为首，由杨某、杜某、李某等人组成。

他们以摩洛哥游戏业为噱头，发行“英雄币”。短短两个月，他们筹集了超过40,000个“以太坊”虚拟数字货币，价值超过3.50亿元人民币。 “英雄链”项目启动后，两个参与团队瓜分了募集的“以太坊”虚拟数字货币。

前沿名词背后都是“套路”

《英雄链》等“高级”项目，听起来有很多前沿名词，但背后却是各种“骗子你没讨论过”的套路。

首先，该项目通过“抹胭脂”将自身转变为“国际范本”。记者了解到，不法分子的惯用做法是通过租用海外服务器搭建网站，声称已获得海外优质区块链项目的投资额度，远程控制违法活动的实施。在上述“英雄链”项目的《白皮书》中，有一个“特别说明”：该项目不向中国销售数字芯片。该项目还号称取得美国金融牌照，有“某国数字经济顾问”“某国建设银行行长助理”等“平台”，创始团队被包装为美国大学毕业，有海外工作经历的金融精英。

“英雄链”案件专案组组长刘业禄介绍，此次行动的目的是打造“国际范本”的样貌。事实上，该项目已经在国外完成了募资。湖南大学互联网金融研究院院长何萍萍认为，这类项目往往在美国注册，在国外运营。

第二，利润取决于“吹气球”数字人民币新型诈骗，最终结果是“泡沫”。 “投资某种币，快速实现财富自由。”在虚拟数字货币骗子中，总有这样一个“致富神话”。为了吸引投资，此类项目也时不时抛出“诱饵”。例如，一些项目声称会免费赠送虚拟数字货币，以吸引投资者的注意力。当项目被批评时，官方客服在微信群中表示，“对于支持我们的用户，我们将赠送1:1的糖果。”用区块链行业的说法，“糖果”是对用户的好处。

刘耶律称，“英雄链”项目承诺10倍甚至100倍的利润，声称“赚的钱可以买街车”数字人民币新型诈骗，实为虚假宣传。虚拟数字货币的价值并没有像宣传的那样暴跌。在线交易平台上线时经常“断”，价值暴涨直至逐渐逼近零，投资者损失惨重。

新兴金融投资领域应加强诚信建设和规则制定

其实，这些骗子的手法很多都似曾相识，时不时就会“上台”。不仅“区块链”、“商品交易”、“共享经济”、“互联网金融”等，都被打上了横幅。

银保监会、中央网信办等部门已于2018年8月发布风险提示，指出发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸纳资金，损害公众利益。合法权益的现象。此类活动并非真正基于区块链技术，而是区块链概念被炒作非法集资、传销、欺诈等事实。

何平平觉得，在这个新兴的金融投资领域，“诚信”和“规则”缺一不可。诚信要建立在规则的基础上，特别是建立法律制度，明确违法行为，出现问题时实行“零容忍”。政府部门要加强风险预警，不断提升监管能力和水平。

湖南大学财政与统计学院院士戴晓峰认为，这种骗子编造了一个“低投入、高利润”的谎言。对投资者来说，一方面，不要投资自己不熟悉或不了解的领域，否则就有机会上当受骗；