比特币交易跟踪研究摘要.ppt 42 页

网络爬虫技术通过网络爬虫技术获取比特币交易网站的交易商品信息（商品类别、数量、时间、图片等）和用户信息。现有的爬虫对爬取目标的描述可以分为：基于目标网页的特征、基于目标数据模式和基于领域概念。网页分析算法：基于网络拓扑、网页内容、用户访问行为。非法交易可以通过网络爬虫技术进行爬取和提取。无监督检测技术K-means通过交易“区块链”构建交易拓扑，利用无监督检测技术K-means对交易用户地址进行分类。为了保护隐私，一个用户可以生成多个交易地址，K-means方法可以对属性相似的地址进行分类。聚类技术 聚类技术主要是对“区块链”中的公钥地址信息进行分类，获取用户信息或异常点信息。主要的聚类算法可分为以下几类：划分法、层次法、基于密度的方法、基于网格的方法 社会工程技术通过监控网络上交易用户的 TCP/IP 信息来获取用户的 IP 地址。通过对比特币交易网站、比特币论坛和其他社区的监控，例如电子邮件地址、收货地址、信用卡和银行账户详细信息、IP 地址、公钥地址等信息。关联IP地址信息、用户账号信息和公钥地址。我们的研究技术专注于网络爬虫技术+数据挖掘（聚类技术）+大数据分析数据挖掘对数据进行预处理，采用聚类技术，对数据进行分类，发现感兴趣的交易信息爬虫技术交易网站和相关社交网站爬取：商品信息、交易信息电子邮件地址、送货地址、信用卡和银行账户详细信息、IP 地址、公钥地址和其他信息。用户的真实信息关系到政府如何监管比特币虽然比特币具有一定程度的匿名性，但它的所有交易都是公开的，中国政府几乎可以监控所有的现实社会。用户帐户信息和公钥地址。我们的研究技术专注于网络爬虫技术+数据挖掘（聚类技术）+大数据分析数据挖掘对数据进行预处理，采用聚类技术，对数据进行分类，发现感兴趣的交易信息爬虫技术交易网站和相关社交网站爬取：商品信息、交易信息电子邮件地址、送货地址、信用卡和银行账户详细信息、IP 地址、公钥地址和其他信息。用户的真实信息关系到政府如何监管比特币虽然比特币具有一定程度的匿名性，但它的所有交易都是公开的，中国政府几乎可以监控所有的现实社会。用户帐户信息和公钥地址。我们的研究技术专注于网络爬虫技术+数据挖掘（聚类技术）+大数据分析数据挖掘对数据进行预处理，采用聚类技术，对数据进行分类，发现感兴趣的交易信息爬虫技术交易网站和相关社交网站爬取：商品信息、交易信息电子邮件地址、送货地址、信用卡和银行账户详细信息、IP 地址、公钥地址和其他信息。用户的真实信息关系到政府如何监管比特币虽然比特币具有一定程度的匿名性，但它的所有交易都是公开的，中国政府几乎可以监控所有的现实社会。我们的研究技术专注于网络爬虫技术+数据挖掘（聚类技术）+大数据分析数据挖掘对数据进行预处理，采用聚类技术，对数据进行分类，发现感兴趣的交易信息爬虫技术交易网站和相关社交网站爬取：商品信息、交易信息电子邮件地址、送货地址、信用卡和银行账户详细信息、IP 地址、公钥地址和其他信息。用户的真实信息关系到政府如何监管比特币虽然比特币具有一定程度的匿名性，但它的所有交易都是公开的，中国政府几乎可以监控所有的现实社会。我们的研究技术专注于网络爬虫技术+数据挖掘（聚类技术）+大数据分析数据挖掘对数据进行预处理，采用聚类技术，对数据进行分类，发现感兴趣的交易信息爬虫技术交易网站和相关社交网站爬取：商品信息、交易信息电子邮件地址、送货地址、信用卡和银行账户详细信息、IP 地址、公钥地址和其他信息。用户的真实信息关系到政府如何监管比特币虽然比特币具有一定程度的匿名性，但它的所有交易都是公开的，中国政府几乎可以监控所有的现实社会。并找到有趣的交易信息爬虫技术交易网站和相关社交网站爬取：商品信息、交易信息邮箱地址、收货地址、信用卡和银行账户详情、IP地址、公钥地址等信息。用户的真实信息关系到政府如何监管比特币虽然比特币具有一定程度的匿名性，但它的所有交易都是公开的，中国政府几乎可以监控所有的现实社会。并找到有趣的交易信息爬虫技术交易网站和相关社交网站爬取：商品信息、交易信息邮箱地址、收货地址、信用卡和银行账户详情、IP地址、公钥地址等信息。用户的真实信息关系到政府如何监管比特币虽然比特币具有一定程度的匿名性，但它的所有交易都是公开的，中国政府几乎可以监控所有的现实社会。

因此，中国政府对比特币的监管并不难比特币会被追踪到地址吗，甚至比传统的交易方式更容易监管。1、比特币交易网站实名2、大数据3、监管数据节点4、全国监管 谢谢！交易票据示例 交易票据 ID 2. 资金来源—上一次交易票据 ID 3. 上一次交易票据付款人签名4. 资金目的地—收款人地址5. 付款金额 6.付款人签名——用于全球认证，不可伪造（签名由付款人密钥、收款人公钥和上一笔交易订单的签名加密） 账簿示例 账簿 ID Transaction Slip 1 Transaction Slip 2 Transaction Ticket 3 。 ...... Transaction Ticket n Previous Book ID Next Book ID 其他信息 Ledger Chain Example Proof of Work Difficulty “Proof of Work Difficulty”：有一个本地难度标准。该标准是一个可以转换为 256 位整数的浮点数。计算出来的 sha256 哈希值 x 必须小于这个难度数。“工作难度证明”随计算机的速度而变化。计算机越快，工作量证明就越困难，计算机计算幸运随机数的速度就越慢。因此，通过调整“工作证明难度”，可以控制账本创建的速度。比特币交易的技术原理 重复支付问题一直是设计电子货币的核心挑战之一。传统的解决方案是应用中央票据交换所，将所有交易汇总到实时账本中。比特币使用数字签名技术来实现交易。

每笔交易都被广播、确认并记录到整个比特币网络。每个比特币单位都记录了每个所有者自创建以来的公钥。使用比特币支付时，公钥是所有者比特币钱包的地址。用比特币支付时，付款人用自己的私钥对所支付的比特币进行电子签名，用于确认交易者是比特币的所有者（即交易未被盗用），同时用于收款人对此交易的确认。比特币系统将每 10 分钟发生一次的交易记录到一个区块中，然后由所有比特币网络节点确认。按时间顺序连接的整个区块称为区块链。我们可以把它想象成一个比特币账本，它记录了所有的比特币交易，存在于每个比特币用户的手中。* * * * 比特币交易追踪研究概要 目录 比特币概念 1 比特币交易方法 2 比特币技术原理 3 比特币交易追踪方法 4 什么是比特币 比特币（BitCoin）是中本聪在 2008 年提出的匿名数字货币和基于虚拟货币的P2P网络。Bitcoin Origin 匿名分布式电子现金系统的发展历史和现状 - 1998 密码学网络支付系统 - 1982 2000 年之前，一些国家持反对态度 美国和德国持积极态度 2015 2010-2012 开发 Wiki 等组织开始接受比特币捐赠-2011.

开源的代码让更多的工作者参与到比特币的开发中，同时也产生了一种类似比特币的虚拟货币。与传统电子货币的区别比特币传统电子货币是去中心化的，需要中央服务商匿名的实名存量是有限的，不能随意发行。该代码可以无限期发布。开放和封闭的价值来自于用户的逐渐增加。交易方式比特币的交易方式与传统的电子货币非常相似。首先，您需要从相关网站下载客户端：比特币钱包？电子银行客户比特币地址？银行卡号比特币钥匙？银行卡密码交易方式用户在网上交易平台之间转账资金来源》

挖掘的过程就是通过大量的计算不断地寻找这个方程组的特解。这个方程组被设计成只有 2100 万个特殊解，所以比特币的上限是 2100 万个。比特币的本质实际上是一个由堆复杂算法生成的特定解。特定解是指方程组的无限（实际上，比特币是有限的）解之一。每个特定的解决方案都解决了方程并且是唯一的。交易方式 交易确认——交易记录的保存 对于传统的电子货币，交易记录存储在银行中，但由于比特币是去中心化的，所有用户都需要共同维护一个全球统一的交易记录，并将数据存储在每个客户端中。如何维护全球统一的交易记录？1 将每条未保存的交易记录连接起来，并用块密码工作模式加密 2 打包并加密交易记录，“挖矿”，系统每十分钟会选择一个幸运“矿工” 3 打包并加密这个幸运矿工 数据放入进入全球统一数据链，所有客户端实时更新数据，并返回 1 目录 比特币概念 1 比特币交易方式 2 比特币技术原理 3 比特币交易追踪方式 4 具体算法生成2000W ID 每个ID对应一对货币公开和私钥由矿机计算找到货币私钥钱包公钥加密，货币入钱包 货币公钥入分布式数据库 公开数据库更新 货币持有 发送方钱包 私钥签名加密 发送方 接收方钱包 公钥解密 接收方数据库 货币 公钥是否被占用，确认货币公钥，更新归属数据库，接收方钱包加密，公钥加密，包含在钱包中。交易单形成账簿。账本很多，每个账本只记录比特币世界10分钟内的交易信息。交易单记录了一笔交易的具体信息，如付款人账号、收款人账号、支付金额、付款人等。连接账本的双向链表，如密钥、收款人公钥等。比特币在全球只有一个账本链。交易单账本账本链比特币技术原理加密1.哈希算法2.

建立全球统一的交易记录建立全球统一的交易记录为全网账本创建速度控制，平均每十分钟一次交易就像比特币可以用来兑现，并且可以兑换转换为大多数国家的货币。用户可以在网络游戏中使用比特币购买一些虚拟物品，比如衣服、帽子、装备等。只要有人接受，他们也可以用比特币购买现实生活中的物品。比特币也可能成为毒品交易、洗钱和其他非法活动的温床。目录 比特币概念 1 比特币交易 2 比特币技术原理 3 比特币交易追踪 4 比特币交易追踪 比特币是完全匿名的吗？如何进行比特币交易跟踪？用户可以开通多个比特币地址比特币会被追踪到地址吗，该地址与他在现实生活中的真实身份没有任何联系，因此具有一定的匿名性，被广泛用于洗钱和违禁物品交易，但这个特性实际上是“伪-匿名”，比特币交易仍然可以追溯到交易者自己。比特币的交易历史是完全公开的，每个人都可以通过你的钱包地址查看你的钱包现金在区块链中的流入流出，并且可以追溯到这些比特币的最终来源，它是由区块产生的。它被发送到的地址。比特币交易追踪原理比特币整个支付网络中发生的每一笔交易都被记录在“区块链”中——比特币货币系统可以追踪谁在何时拥有哪些比特币，以及一个防止欺诈和伪造的去中心化交易记录机制。下载交易数据区块分析地址查询比特币交易追踪原理区块输入输出信息比特币交易追踪技术网络爬虫技术无监督检测技术K-means聚类技术社会工程技术* * * * - 跟踪谁在何时拥有哪些比特币的比特币货币系统，以及防止欺诈和伪造的去中心化交易记录机制。下载交易数据区块分析地址查询比特币交易追踪原理区块输入输出信息比特币交易追踪技术网络爬虫技术无监督检测技术K-means聚类技术社会工程技术* * * * - 跟踪谁在何时拥有哪些比特币的比特币货币系统，以及防止欺诈和伪造的去中心化交易记录机制。下载交易数据区块分析地址查询比特币交易追踪原理区块输入输出信息比特币交易追踪技术网络爬虫技术无监督检测技术K-means聚类技术社会工程技术* * * *