VPN“翻墙”、比特币交易、男子“技术性”贩毒仍难逃法网

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比特币之家

2021-11-25 20:49

检察官依法受到处罚

运送违禁品犯罪典型案例

案例一

郭某明等人贩毒案

【基本案例】

被告人郭某明，男，1989年12月出生，无业。

被告人李某军，男，1997年9月出生，无业。

2020年6月至8月，被告人郭某明通过VPN“翻墙”在境外网站注册Telegram软件，创建网名为“隔壁王大爷”的聊天群，并在群内发帖称自己贩卖毒品. 大麻信息。 吸毒者通过该团伙私信郭某明下单购买大麻，并以比特币、门罗币等数字货币向其支付毒金。 被告人郭某明四次通过上述方式向傅某某等人出售大麻51.01克。 另经查，2020年7月31日、8月4日，被告人郭某明两次通过Telegram软件向他人购买毒品、大麻，并约定邮寄。 被告人李某军两次帮助他人将装有大麻的包裹邮寄至郭某明提供的收货地址。 同年9月2日，公安民警在西安市碑林区某快递网点查获被告人李某军第二次寄送的快递包裹中大麻99.03克。

【诉讼及履职流程】

2020年12月10日，浙江省瑞安市人民检察院以贩卖毒品罪对被告人郭某明、李某军提起公诉。 2021年2月26日，瑞安市人民法院采纳检察院量刑建议，以贩卖毒品罪判处被告人郭某明有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1.4万元。 某先生被判有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。 该判决已经生效。

（一）积极指导调查取证。 检察机关在应公安机关邀请提前介入侦查活动时，发现本案存在以下问题：一是主犯郭某明到案后拒不交代犯罪事实，而案中其他证据相对简单，导致案中证据链条无法形成闭环。 二是现有证据无法确定被告人郭某明就是涉案集团的老板“隔壁王大爷”。 三是被告人郭某明与吸毒者进行比特币、门罗币等数字货币交易，相关证据难以取得。

针对上述问题，检察院提出以下意见：一是建议转变侦查方式，采用技术手段调取相应Telegram账号的云聊天记录，通过音频制作电子远程侦查笔录。和视频录制。 后经公安机关查明，这三个账号均为“邻家王大爷”的小号，且均发布过文字相同的贩毒广告，从而证实了被告人郭某明为团伙组长的事实。贩毒交流小组。 二是要求公安机关通过区块链信息查询，查明毒贩提供的收比特币链接地址与被告人郭某明的网络钱包地址之间是否存在“虚拟货币”流通。 取证后发现，被告人郭某明的网络钱包地址曾收到吸毒者支付的比特币公安机关扣押比特币处置，被告人郭某明收取毒款的事实得到证实。 最终，通过不断完善证据链，促使被告人郭某明认罪，供述了全部犯罪事实。

(2) 及时追究不作为。 在审查起诉过程中，检察机关办案人员查阅同类案件先例，发现被义乌市人民法院判刑的被告人也曾通过Telegram软件向“隔壁王大爷”购买大麻。 检方认为，判决书认定的犯罪时间、犯罪手段与本案相似，极有可能遗漏了郭某明的贩卖毒品罪，提请公安机关调取案卷材料。 . 经审查，“邻家老大爷”在Telegram贩毒判决中使用的Telegram账号名称和头像与本案被告人郭某明一致。 检察院办案人员对被告人郭某明进行了讯问，被告人郭某明对犯罪事实供认不讳。 检察院及时对失踪的犯罪事实提起公诉。

【典型含义】

近年来，大麻滥用和网络毒品犯罪呈上升趋势。 特别是毒贩利用境外网络平台和“虚拟货币”交易平台的特点，隐藏身份、传播信息迅速、不受地域限制。 “虚拟货币”结算、药品交易通过配送渠道完成，办案难度加大。 办案过程中，检察机关提前介入，指导公安机关侦查取证，通过电子远程勘查提取电子数据，调取账户信息，破解犯罪手机，调取快递单，完善证据链条，及时追查遗漏的犯罪事实。 促使被告人认罪认罪，将法律绳之以法，有力打击了新型网络毒品犯罪活动。

案例二

唐思来贩毒案

【基本案例】

被告人唐某来，男，1970年7月出生，某公司职工。

2019年7月16日17时30分左右，被告人唐喜来明知他人贩卖毒品，受他人委托接收某快递员送来的药品，将毒品存放在上海市某小区楼下的4个快递员内. 柜，然后将取件码发送给他人。 购药人从他人处获取取货码后，从其中一个快递柜取药。 案发后，公安机关从其他快递柜查获3包剩余疑似毒品。 经鉴定，上述疑似毒品重4.53克，均检出甲基苯丙胺。

【诉讼及履职流程】

2020年1月15日，上海市静安区人民检察院以涉嫌贩卖毒品罪向上海市静安区人民法院提起公诉。 检察机关根据被告人的犯罪事实和情节，提出有期徒刑一年至一年两个月以下的量刑建议，并处罚金。 2020年1月20日，上海市静安区人民法院对唐某来案作出判决，采纳检察院量刑建议，以吸毒罪判处唐某来有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。贩运。 . 该判决已经生效。

（一）积极引导调查，完善证据链条。 检察机关经审查认定，本案系通过寄送渠道实施的贩卖毒品犯罪。 被告人唐某来与买毒人没有直接联系，毒贩家属也未现身本案。 证据相对简单。 被告人唐某来赖在犯罪链条中的地位和作用不明。 为巩固证据，厘清案情，检察机关指导公安机关对唐某联系买药人的家中电话、快递柜取件密码、转账记录、微信聊天记录等。扣押称重笔录、鉴定意见和两人的口头证据形成了完整的证据链，可以相互核实。 经证实，唐某来将毒品放入快递柜，按照前家人的指示卖给了买药人。 其行为已构成贩卖毒品罪的共犯，应当以贩卖毒品罪追究刑事责任。 同时，根据查获的毒品情况，准确认定了被告人唐某来参与贩毒的数量。

（二）向邮政管理部门提出检察建议。 静安区人民检察院在办案过程中，根据自身职责，针对在办理多起案件中发现的监管盲点和漏洞，分别向上海宝山邮政管理局、上海黄浦邮政管理局提出检察建议。毒品案件。 对验收检查、加强智能快递柜备案检查、加强快递企业安全教育培训等提出建议。 宝山、黄浦邮政局书面回应称，已开展专项整治，加强安全管控。 同时，他们提出了监管力度不够、企业和员工安全意识不强等问题。 针对这些问题，静安区人民检察院与宝山区人民检察院、宝山市邮政管理有限公司签署了《关于建立邮政监督行政执法检察联动机制的意见》。监督”，会议从深化信息共享、加强业务交流、开展专项检查、建立联合机制、优化执法监督、遵守保密规定等六个方面，明确进一步加强检察机关与邮政管理部门相互沟通，形成监管合力，为邮递行业禁毒工作注入检察权。

【典型含义】

在使用智能快递柜办理贩毒案件过程中，被告人作为贩毒链条中的一环，在被告人尚未出庭、与下属家人没有直接联系的情况下，应加强微信排查, 并把钱和货分开了。 对聊天记录、转账记录、短信记录、相关人员供述等证据进行加固固定，确保证据之间相互核实，形成完整的证据链。 同时，延伸检察职能，针对案件中发现的不法分子利用快递漏洞、智能快递柜投递毒品等行为，向邮政机关提出检察建议，并配合相关主管部门建立联动机制。邮政监管、行政执法和检察监督的机制。 外卖行业专项禁毒工作，为检察力量添砖加瓦。

案例三

段某喜非法持有毒品案

【基本案例】

被告人段某喜，男，1982年10月出生，农民。

2018年8月上旬，被告人段某喜、洪某（另案处理）分别驾车从云南省石林县前往重庆市。 同年8月7日，一个寄给李某的涉毒邮包由某快递公司从云南省瑞丽市寄往重庆市九龙坡区。 8月11日12时许，被告人段某喜与快递员约定取件地点，但在签收包裹过程中，被告人段某喜拒绝签收。 随后，段某喜将收据上的信息通过微信发送给了洪某。 随后，洪某收到快递员寄来的包裹，正准备离开，被公安人员抓获。 公安人员在距离接人地点约100米的路边将段某喜抓获。 公安人员从洪某收到的包裹中查获9袋疑似冰毒片，共计净重3407.1克。 全部检出甲基苯丙胺，含量在15.0%至15.9%之间。

【诉讼及履职流程】

2018年12月25日，重庆市人民检察院第五分院以涉嫌非法持有毒品罪对被告人段某喜依法提起公诉。 被告人段某喜返案后拒不供述犯罪事实。 经检察院补充侦查，收集了大量证据，段某喜在开庭前认罪认罚。 庭审中，段某喜如实供述了犯罪事实，法庭采纳了认罪陈述书的内容。 2019年2月26日，重庆市第五中级人民法院以非法持有毒品罪判处段某喜有期徒刑15年，剥夺政治权利3年，并处罚金5万元。 该判决已经生效。

（一）审查发现的问题。 本案是一起典型的贩毒犯罪案件。 犯罪分子指使他人收取装有毒品的快递包裹，查办难度较大。 案件移送审查起诉时，被告人段某喜否认委托洪某领取包裹，并拒绝在讯问笔录上签字。 由于技术原因，段某喜持有的手机无法破解，无法获取更多信息。 破案的线索。 对于段某喜的犯罪行为，负责取件的洪某只能作证是段某喜让他取件。 虽然洪某的手机中确实有有人指使洪某前往毒品交易场所领取包裹的信息，但无法查明始作俑者。 此人果然是段某惜。 负责派送快递的唐某只能确认段某喜就是疑似收件人，但电话并不是段某喜留下的，立案证据与段某喜之间的联系可不成立。 段某喜教唆洪某收包裹，段某喜是否知晓包裹内藏有毒品，存在诸多疑点。

（二）自查情况。 检察官对案件进行了自己的调查。 一是核对现场，以现场为中心重新梳理证据。 检查取件地点路口、周边方位及设施、监控摄像头，在路面测量距离，查看被告人段某喜位置变化、被告人与快递员位置、被告在香港的时间。 模拟回放了某人到达现场后的位移，解决了口头证据与客观证据关系存在的问题。 二是审问证人洪某和快递员唐某。 警方讯问了洪某和快递员唐某，但有些细节无法查清，检察官自行讯问了两名证人。 梳理案件过程中的所有客观证据后，整合时间轴，通过讯问证人，将证人证言与客观证据关联起来，还原案件的详细过程。 三是围绕段某喜的经历和行动轨迹，搜集客观证据。 段某喜辩称，自己有正当工作，去重庆的目的之一就是调查冻品生意。 检察机关对段某喜的经历进行调查核实，发现其无正当职业，案发前不久曾因贩卖毒品被公安机关侦查，有涉毒经历。 段某喜辩解说自己这次去重庆是随便逛逛的。 检察院、公安机关调取了段某喜的行车记录、所到之处的监控录像等资料，显示了段某喜从抵达重庆到被抓获的活动轨迹。 ，都是以案发现场为中心，他们的辩护内容没有证据支持，也不合理。

【典型含义】

毒品犯罪分子指使他人收运毒品，零供述的案例较多，证据相对简单。 建立档案证据与犯罪事实之间的关联尤为重要。 检察官在办理毒品犯罪案件时，要充分发挥司法经验，积极开展自侦工作。 通过自主补充侦查，依法调取相关证据，充分发挥通话记录、监控录像、电子证据等客观证据的作用，通过出示客观证据进行有针对性的讯问，还原历史案情及相关证据与被告人的关系。 相互关联，完善证据制度，充分发挥检察机关的主导作用。

案例四

一家快递公司，

苏某生贩毒案

【基本案例】

被告单位是一家快递公司。

被告人苏某胜，男，1970年11月出生，某快递公司法定代表人、主要负责人。

2016年10月至2017年3月17日，苏某生知悉韩某（另案处理）将复方磷酸可待因口服液作为毒品邮寄给他人，在收取韩某高于市场价的快递费后，将复方磷酸可待因口服液先后7次通过快递公司发往广西等地。 192.24克），获利2842元。

【诉讼及履职流程】

2017年12月25日，福建省南靖县人民检察院对被告人某快递公司、被告人苏某胜犯运输毒品罪，依法提起公诉。 2018年7月24日，南京县人民法院以运输毒品罪判处被告人快递公司某公司罚款3万元，判处被告人苏某胜有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。 该判决已经生效。

（一）审查发现的问题。 2017年6月16日，南靖县公安局将苏某胜涉嫌运输毒品案移送审查起诉。 检察院审查发现：一是主观知悉证据体系相对薄弱。 苏某供述不稳，侦查阶段末又翻供，否认知悉交付物品为复方磷酸可待因口服液。 二是公安机关对单位犯罪不追究。 某快递公司为个人独资企业，苏某生作为法定代表人和主要负责人，对公司的业务和其他经营事项享有决策权。 通过公司快递业务运输，符合单位犯罪的条件，应当以单位犯罪追究刑事责任。

（二）指导调查取证，及时有效起诉。 一是强化主观证据体系。 检察机关出具补充侦查提纲，指导公安机关从送餐费是否合理、言语是否异常、送餐过程是否规范等细节入手，强化证明苏某主观知情的证据. 回国补充调查发现，韩某在发货前已明确告知苏某发货的商品为复方磷酸可待因口服液，且苏某索要的价格是市场价的两倍，且知道涉案药品。案件。 发货时不实名登记，不开箱验货，不回单。 二是追究单位犯罪。 指导公安机关补充涉案单位登记信息，收集公司职工对公司经营管理情况的证言，明确公司为个人独资企业，法定代表人苏某生具有决定公司业务和其他经营事项的权利。 公司利益归公司所有，认定公司涉嫌单位犯罪，检察机关依法对公司提起刑事诉讼。

【典型含义】

本案是典型的涉案快递从业人员投递药品，反映了快递公司内部监管缺失和邮政管理部门监管不到位。 检察机关充分发挥侦查指导作用，及时收集固定证据，完善证据体系，有效解决毒品犯罪主观认识认定等疑难问题，确保办案质量。 同时，强化监督意识，指导督促公安机关对可能遗漏的单位可能违法犯罪行为进行补充侦查，及时查处违法犯罪行为。 依法严惩快递企业及其从业人员涉毒犯罪行为，从源头上切断非法运送药品渠道，有利于推动快递企业完善内部管理制度，促进企业合规经营，促进监管部门积极推进。加强监管，切实维护配送安全。

案例五

杨某凡等人非法贩卖、运输枪支案

【基本案例】

被告人杨某凡，男公安机关扣押比特币处置，1988年9月出生，无业。

被告人刘某，男，1993年12月出生，无业。

被告人孙某，男，1984年9月出生，农民。

2016年11月，被告人刘某通过网络结识被告人杨某凡，其后通过现金、转账等方式向杨某凡购买了大量枪形物，随后刘某与被告人孙某通过微信等方式与被告人取得联系。网络方式，并通过快递送货到全国各地销售。 2017年2月23日，山西省孝义市一名快递员在检查一个快递包裹时发现，包裹是从陕西省周至县寄出的，里面装有一把假枪。 2017年2月24日，公安人员在陕西省周至县将孙某、刘某当场抓获。 在孙某的指认下，当场查获一把“柯尔特M1911A1”手枪。 随后，刘某带领公安人员在周至县某村门面房内缴获211支仿制“柯尔特M1911A1”手枪。 同月28日，公安人员在陕西省西安市某货运处查获杨某凡从广东省山西寄给刘某的38箱456支仿制“奥普雷特”手枪。 公安机关在查获的668支枪支中，随机抽取仿制“柯尔特M1911A1”手枪24支、仿制“奥普雷特”手枪20支，共计44支进行鉴定。 经鉴定，送检的44件枪形物均被鉴定为枪支，以压缩气体为能源进行射击。

【诉讼及履职流程】

2018年8月30日，陕西省周至县人民检察院对被告人刘某、孙某涉嫌非法买卖枪支罪，依法提起公诉。 2019年1月28日，周至县人民法院一审认定刘某、孙某犯非法买卖枪支罪，判处刘某有期徒刑八年，孙某某有期徒刑六年。 二人不服判决，提起上诉。 2019年4月16日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。 2021年4月16日，周至县人民检察院以被告人杨某凡犯非法买卖、运输枪支罪，依法提起公诉。 2021年8月18日，周至县人民法院一审认定杨某凡犯非法买卖、运输枪支罪，判处有期徒刑十年零六个月。 上述判决均已生效。

（一）派员提前介入，上下联动，指导调查取证。 周至县人民检察院及时派员介入，就认定事实、取证特别是犯罪嫌疑人是否具有买卖枪支的主观故意、枪支鉴定等问题提出了具体的取证建议。 鉴于案情重大，西安市人民检察院组织县检察院、县公安局就犯罪故意、枪支数量认定等问题进行座谈，共同研判此案，确保及时收集案件证据，完善证据制度。

（二）加强监督，发挥诉讼引领作用。 针对公安机关个人身份识别不规范等执法不规范问题，周至县人民检察院下发通知，依法纠正违法行为。 针对庭审中存在的不规范问题，及时提出纠正意见。 有关单位及时反馈并整改。

（三）组织庭审观察，开展以案释法活动。 检察机关组织开展了本案审理旁听活动，邀请人大代表、政协委员、人民监督员、社区、街道办事处代表列席听证。 西安市共有30余名检察骨干全程观摩。 公诉人构建控诉、举证犯罪的证据体系，同时向旁听者说明非法枪支爆炸物的危害性和违法性，鼓励群众积极举报涉枪爆炸案。 庭审结束后，法检院组织召开了座谈会。 全国人大代表、政协委员、人民监督员和基层组织代表应邀参加会议，动员社会各界共同参与打击持枪犯罪活动。

（四）制定下达检察建议，督促投递安全监管。 周至县人民检察院针对跨省跨区寄送枪支案件反映的问题，有关单位未严格执行验收验收、实名收寄、机机安全检查等工作，周至县人民检察院发布2021年5月27日向周至县邮政分局、周至县邮政局通报，公安局公示送达检察建议，并提出加强安全监管建议。 有关单位及时制定相关措施，加强行业监管。 西安市人民检察院还及时联系西安市邮政管理局，就办案过程中发现的快递行业管理问题进行座谈，积极参与和推动行业综合治理。 .

【典型含义】

本案是一起跨省跨区通过网络联系、传递渠道进行的非法枪支交易，社会危害性严重。 检察机关积极指导调查取证，依法开展诉讼监督，切实发挥办案引领作用。 认真落实普法责任，依靠庭审释法，开展法治教育，起到了很好的警示和动员作用。 针对办案中发现的社会管理问题，及时制定出台检察建议，推进外卖行业综合治理，切实维护社会稳定和人民群众生命财产安全。

案例六

陈某帅等人非法获取，

贩卖珍贵、濒危野生动物制品案

【基本案例】

被告人陈某帅，男，1992年7月出生，无工作。

From October 2018 to October 2019, 19 defendants, including Chen Moushuai and Cai Mou, used the WeChat network platform to display, view goods, and inquire about prices through the WeChat network platform for profit-making, medicinal use, and collection. , Alipay transfers for fund settlement, and used delivery channels to illegally purchase and sell precious and endangered wild animal products for a total of more than 30 times, involving more than 900 antelope horns, more than 30 pieces of ivory products weighing more than 4900 grams, and 7 rhino horn products. More than 160 grams and a number of other precious and endangered wild animal products, with a total value of more than 26 million yuan.

【Litigation and duty performance process】

On May 22, 2020, the People's Procuratorate of Ningxiang City, Hunan Province filed a public prosecution in accordance with the law for the crime of illegally purchasing and selling precious and endangered wild animal products against the defendant Chen Moushuai and others. On December 1 of the same year, the People's Court of Ningxiang City sentenced Chen Moushuai and others to imprisonment for 12 years to five months for the crime of illegally purchasing and selling precious and endangered wild animal products. Defendant Chen Moushuai and six others refused to accept the judgment of the first instance and appealed. On April 1, 2021, the court of second instance ruled to reject the appeal and uphold the original judgment. The above judgments are in effect.

(1) Intervene in advance to guide investigation and evidence collection. This case is a new type of crime of illegally buying and selling wild animal products. The criminals display the pictures of wild animal products and other information on the WeChat platform, and after reaching a deal with the buyer, they directly mail the wild animal products to the buyer, and receive and pay through electronic payment channels. Afterwards, he evaded attack by deleting the network and mobile phone records, using false phone numbers, and posting couriers with his name. The procuratorial agency intervenes in the investigation in advance, and guides the investigation agency to collect objective evidence such as fixed mobile phone electronic data, express delivery information, and transaction bills in a targeted manner, as well as through the collection of WeChat chat records, payment transfer records, and comparison of the characteristics of items displayed on the WeChat platform and seized items, etc. , to consolidate the evidence base. In response to the fact that the main criminal suspect Chen Moushuai refused to plead guilty after arriving at the case, the procuratorial organ required the investigative organ to comprehensively collect the confession of the accomplice and relevant objective evidence, conduct technical appraisal of his communication tools, etc., and urge him to voluntarily commit crimes in front of a strong evidence system. plead guilty.

(2) Dig deep into crimes and extend the chain of attack. The procuratorial agency took the middleman Cai as a key node, dug deep into upstream and downstream crimes, guided and supervised the investigation agency to track down the upstream and downstream criminal suspects through transaction bills, traced the flow of wild animal products involved in the case through express delivery information, and extended the crackdown on the trade of precious and endangered wild animals Chain, issued 8 supervision documents, and successfully hunted down 5 suspects. Through layer upon layer of excavation, this case has captured 2 criminal suspects, seized 1 piece of wild animal products, identified 1 criminal fact when the investigation agency first reported the arrest, and succeeded in Fujian, Guangdong, Heilongjiang, Hunan and other places More than 1,000 wild animal products such as antelope horns were seized, 19 criminal suspects were arrested, and more than 30 facts involved in the case were identified. Five of them were sentenced to more than ten years in prison.

(3) Standardize delivery and carry out legal publicity and education. In this case, the illegal trade of wild animal products was completed by delivery. The procuratorate, together with the public security agency, carried out legal publicity to relevant companies while investigating and collecting evidence, visited and interviewed express delivery companies in the jurisdiction, and reminded relevant companies to strictly implement the delivery management system , warn and remind to operate in accordance with laws and regulations. The procuratorate also strictly implements the responsibility of "whoever enforces the law and popularizes the law", and publishes the case handling situation through "two micro, one terminal" and other media. The whole society should jointly boycott the trading of precious and endangered wild animal products, and build an environment in which human beings and wild animal and plant resources can coexist harmoniously.

【典型含义】

In view of the fact that it is difficult to fix the criminal evidence of the illegal trading of wild animal products through delivery channels, and it is difficult to crack down on the whole chain, the procuratorate actively guides the investigation agency to collect and fix evidence in a targeted manner, and builds a strict chain of evidence. Digging deep into crimes at all levels, expanding the combat effect, and accumulating valuable experience for handling similar cases. Actively exert social management functions, guide express delivery companies to plug loopholes in systems and personnel management, and operate in accordance with laws and regulations. At the same time, actively carry out publicity and education on the rule of law, guide the masses to fully and consciously boycott the consumption of wild animals and their products, and enhance awareness of environmental resource protection.

(Note: The crime involved in this case has been changed to the crime of endangering precious and endangered wild animals in the Eleventh Amendment to the Criminal Law)

Source Official Account of the Supreme People's Procuratorate