币圈史上最大基金跑路，主犯落网，但仍有6万多比特币影响行情

根据数字资产研究公司OXT Research的报告，号称币圈最大资金骗局的PlusToken可能仍有61229个比特币（价值约3.69亿美元）尚未被成功出售和转让。这可能会在未来的某个时候影响加密市场。

席卷价值近 30 亿美元的比特币和其他数字货币的 PlusToken 庞氏骗局最近引起了媒体和区块链研究公司的关注，尤其是在他们准备采取行动的时候。经过近一个月的详细分析比特币创始人抓了吗，OXT Research 深入研究了他们所说的“加密货币历史上第一个十亿美元的庞氏骗局”。

最新分析得出以下结论：

与PlusToken相关的资金通常具有从混币服务二次混币再分发到其他市场的路径特征。分发后转移的比特币和其他数字货币很可能在转移到交易所后不久就被出售。

还发现了其他几个数字货币或其他项目的混币存款，使PlusToken在创始人被控制后的总储备达到约200,000 BTC。

自 1 月份的报告以来，新转移的比特币数量约为 14,000 BTC（存入交易所钱包地址的比特币数量）。仍有大约 23,319 个比特币未混合。

混币器中剩余比特币约33872枚，混币转账过程中比特币约3853枚。

因此，共有37725 BTC即将进入混币器，但尚未转入交易所。

分析每日分配率，可以得出Plustoken的大比特币转账行动——价格强势在2019年9月和11月达到峰值，达到每天近4500 BTC的峰值，而在市场价格波动低迷的10月和12月，它处于“熄火”或“暂停”状态。

因此，Plustoken 资金骗局在转移比特币时对价格“高度敏感”比特币创始人抓了吗，可能会在短期内增加价格持续表现的强度。

在 2020 年 1 月和 2020 年 2 月，总共有 19,440 个比特币从 Plustoken 转移。

在 2019 年 8 月至 2020 年 3 月 6 日期间，诈骗团队已售出价值约 13 亿美元的比特币。

OXT Research，PlusToken 的每月比特币转账记录

自 2019 年 8 月开始，Plustoken 已分配到币服数字货币的 80%，总价值约 139,922 BTC。混合币（BTC 37,725）可能会继续分发给交易所。

但是，如果加上剩余的 23504 个尚未混币的比特币，总共有大约 61229 个比特币没有被成功转移和洗钱，这些代币可能仍然会对市场产生影响。

新年以来，其他庞氏骗局还包括“PlusToken的模仿者”所有者“WoToken和CloudToken。 WoToken 相关代币已直接与 PlusToken 基金的数字货币混在一起，现在也被证明与最近的 PlusToken 资金转移有关——推测这可能是由同一实体控制的。一个庞氏骗局资助的项目。

与 PlusToken 大规模庞氏骗局有关的六名核心罪魁祸首于去年 6 月被捕，但被盗资金仍在每天从一个钱包转移到另一个钱包，据称主要通过独立的场外交易经纪人运营在火币和OKex上。