比特币成诈骗“伪装”：有人自认为半年可赚125亿，被骗近19万

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新浪财经 05/26/07:39 确定不再关注此人？

比特币分时走势图

毕露的名字每次都编辑

“卖房子买比特币！他只花了6个月就赚了125亿”、“比特币这两年疯了”……

今年5月，济南章丘区明水街的季先生在浏览网页时，发现一个网页出售，于是我投资了比特币。没想到本来准备用来结婚的近19万元竟然没了。好在被章丘分局反诈骗中心成功拦截并找回。近期，类似案件频频发生。据广州公安称，广州白云警方捣毁了首个利用数字货币“洗钱”进行电信诈骗的团伙，一名男子通过炒比特币被骗310万。

近 190,000 人被骗购买比特币

5月13日，济南市公安局章丘分局反诈骗咨询热线接到季先生的电话，说他在网上购买了我被18.9968万元比特币骗了！ “我的钱是用来结婚的，警察同志，你帮我想办法把钱拿回来，现在网站关了比特币诈骗能追回吗，联系不上人了，没有这笔钱，我连结婚的念头都没有。” “……”电话里，季先生情绪激动，民警尹茂勇一边安抚季先生情绪一边询问详情。

“要尽快停止银行卡支付，首先减少受害者的损失。”想到这里，尹茂勇和徐天明立即对相关资金流向进行了调查，及时向受害人提供了准确的信息和财务方面的信息。在密切配合下，三个小时后，警方成功制止了季先生被骗的款项。

警方进一步调查发现，季先生被骗的钱已流入倪女士在深圳的账户，当警方联系倪女士询问她的相关信息时，倪女士对她的账户有更多疑问。一笔钱不知道，还以为警察是骗子，一度封锁了警察的电话不肯接听。为了尽快追回被骗的钱，警方立即将警员证明发给了倪女士，并简要说明了案情。此时倪女士同意配合调查，但警方需要前往深圳公安机关！

警方最终同意于5月22日在深圳市宝安区公安局派出所与倪女士会面。5月21日晚，反诈骗中心民警韩冰、尹茂勇、辅警民警徐超连夜赶往深圳。 22日上午，民警冒雨赶到派出所迎接倪女士。经详细询问，倪女士没有买卖比特币，也没有参与洗钱活动。排除了欺诈嫌疑。随后，警方于10时45分解除了她银行卡上的付款止损。 ，倪女士将所有的钱（18.9968万）归还给季先生。

这是一起境外不法分子利用公民银行卡洗钱的典型案例。犯罪分子通过网站链接出售比特币，然后要求受害人将钱转入市民银行卡，然后通过非法手段提取比特币，以此骗取钱财。因此，警方提醒广大市民，买卖比特币不受法律保护！不要相信一夜暴富的谎言。不转账是对您资金的最佳保护。一旦怀疑遇到电信诈骗，必须立即报警。

该男子因投机比特币被骗取310万张选票。

近期，上述以买卖比特币为幌子骗钱的案件时有发生。

据广州市公安局新闻办18日消息：近日，白云警方在加强打击电信网络诈骗犯罪的过程中，挖掘线索，破获首起利用电信数字货币进行“洗钱”的案件。网络诈骗。 “该团伙共抓获犯罪嫌疑人12名，缴获一批电脑、手机、银行卡、U盘等涉案物品，打破了‘洗钱’犯罪链条。

先生。 A是一位成功的商人，经常关注一些与投资有关的新闻。 2019年11月，A先生在浏览微信公众号推文时，扫码加入了一个投资微信群，经常有人在群里发布一些所谓的“好消息”。关注了一段时间后，A先生被海外炒作比特币的投资“项目”所吸引，于是联系了发布消息的人。根据其提供的某投资平台的网站和操作方式，今年1月，A先生首次向平台提供的账户汇款10万元。钱投入后，A先生发现自己在平台上的账户获得了可观的“收入”：最高10万元的收入可达3、4万。所以他不断进行额外的投资。在不到一个月的时间里，A先生一共向平台提供的不同银行账户汇款了310万元。 2月底，A先生突然接到平台通知，他投资的项目“爆款”，资金损失巨大。同时，他也发现平台账户上显示的余额根本无法提取。这时，他意识到自己遇到了电信网络诈骗，于是立即报了警。

白云警方接到A先生的报案后，立即组成专案组展开调查。根据线索，民警在佛山揭阳、汕尾、广州增城等地分5个分区将彭某腾、彭某利等12名犯罪嫌疑人全部抓获比特币诈骗能追回吗，缴获电脑1台、手机17部、银行卡80张。而一批USB盾牌成功切断了这条“洗钱”的灰色产业链。

数字货币“洗钱”的套路

犯罪嫌疑人落网后，向警方解释了自己的“洗钱”过程：账户收到骗子转账的款项后，将款项转至微信或支付宝，并购买提供的互联网金融基金产品由可灵活提现的平台。接下来，他们将利用这些资金在网上进行私人交易中的数字货币买卖，并从中抽取一定比例的佣金。诈骗者利用数字货币的不可见性及其支持海外交易的能力，成功将欺诈资金转移到海外银行账户，使警方难以追查。据犯罪嫌疑人称，警方调查核实初步发现，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”，不到半年就获利30万余元。

目前，警方已依法拘留6名犯罪嫌疑人，案件还在进一步调查中。

每日经济新闻综合闪电新闻，广州市公安局