加密货币交易平台的 AML/KYC 规则是什么？

BTC$48360.41+2.46%ETH$3797.71+2.32%DOGE$0.17511+1.64%EOS$ 3.1438+2.27%ADA$1.366187+1.10%XRP$0.85087+1.55%

1970年，支持《银行保密法》（BSA）的立法者强调，为了防止犯罪分子利用金融机构进行洗钱等活动，执法部门需要从各个金融机构获取交易记录比特币隔夜费怎么收，因此他们要求银行提供更多在所有交易中超过 10,000 美元。存款、取款、现金兑换等交易报告；此外，还要求银行了解客户的具体信息，并对所有可疑行为进行监控和报告。今天，这种监管方法通常被称为 AML/KYC 规则。

KYC的全称是Know Your Customer（了解你的客户），是指交易平台获取客户相关身份信息的过程。其目的是确保不符合标准的用户无法使用平台提供的服务。一些犯罪活动调查为执法机构提供了依据。AML代表“Anti-Money Laundering”，它基本上是指为防止通过非法交易产生的收入而制定的各种法规。

比特币等加密货币由于其匿名性和去中心化特性，是洗钱和黑市交易等非法活动的重灾区。作为加密货币交易和资金流入市场的重要渠道，交易平台自2017年以来受到越来越多的关注。随着越来越多的关注和关注，许多国家监管机构要求其增加AML/KYC规则。

在加密货币被广泛接受、加密货币交易逐渐走向主流的过程中，规范化管理将成为加密货币交易平台的必由之路。（哈希派）

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