为什么古天乐用门罗币“洗钱”，用比特币的人却被抓了？

前不久，听说新《反腐风暴3》中有一个数字货币桥，是这样的：

我心想，数字货币是不是要借助电影的外壳进入寻常百姓家？

现在币市遭遇熊市，韭菜离场，这个“广告”有点刺激。我正准备好好看看这个门罗币（也许会赶上一波）。

但还没来得及做，看过电影的朋友就站了起来：电影从头到尾都没有加密货币。无论是古天乐饰演的男一号，还是背后的男一号X，洗钱的方式还是很“笨拙”，使用传统的股票、房产、古董、珠宝和赌博等等。

换句话说，这个消息纯粹是加密货币爱好者的脑洞。他们的潜台词其实是，如果我是编剧，我就得用“门罗币”来洗钱。

那么，门罗币和其他匿名币真的比传统方法更适合洗钱吗？除了洗钱，匿名币还适合哪些场景？普通人需要使用匿名币吗？

01 比特币不是匿名的吗？为什么是匿名币？

我们常说“匿名”是比特币等数字货币的特征之一。那么，为什么还会有隐私泄露呢？

这里我们需要澄清一下“匿名”的概念。匿名意味着无法知道一个人的身份。在比特币网络上，人是由一串地址表示的，从逻辑上讲，这些地址是无法追踪到真人的。

但事实表明，有心人还是可以通过数据挖掘找到地址背后的身份。例如，在“门头沟85万比特币被盗”之后，门头沟用户的软件工程师尼尔森通过追踪被盗资金的流向，成功锁定了藏匿数年的犯罪分子。

这是怎么做到的？

在区块链中，除了不知道地址与现实世界的联系之外，地址以及地址与地址之间的一举一动都是完全永久公开的。数据挖掘专家可以对链上的核心信息进行清洗、挖掘、关联、标注和统计分析，从而缩小目标地址的范围，甚至可以基本确定目标地址的选项。

当然，要找出地址的实际控制人，还需要通过法币兑换、IP地址追踪等手段与现实世界联系起来。

例如提供法币兑换的交易所一般需要进行反洗钱审查，即对用户的真实姓名进行认证，以便持有用户身份证、手机号等。当监管机构获取用户时出于正当理由获取信息，黑客使用非法手段，或者仅当管理员操作不当时，关联地址的匿名性不存在。

在门头沟案中，尼尔森利用可疑的交易所账户信息，在整个互联网上搜索链接了罪犯的真实姓名，并将其交给美国国税局获取个人信息以确定犯罪嫌疑人。真实的。

换句话说，比特币不具有完全（或高度）匿名性。

匿名硬币有多匿名？

为了更好地理解区块链中的“匿名”比特币交易收到黑钱，我们可以参考一些人对匿名等级的分类比特币交易收到黑钱，分为三个等级：

基本匿名：（用于发送或接收数字货币）代币地址和交易金额是公开的。本栏目收录了比特币等绝大多数数字货币；

完全匿名：所有数据和交易不公开，没有人可以追踪地址，发现地址之间的联系，交易金额也被隐藏。接近或完全匿名的数字货币称为匿名币；

有限匿名：为指定机构设置为与“基本隐私”相同的隐私级别；对于其他参与者来说，它是具有“完全隐私”级别的。也就是说，只有某些机构才有机会通过分析获得地址与用户的关联，而其他机构无权获得此类信息。这种受限的匿名货币既保证了隐私需求，又有效地配合了法治，防止不法分子利用匿名货币进行非法交易。这也是下一代“匿名币”的主要概念，主要币种是ABE。

那么，什么是“这一代”匿名币？一般来说，在基础数字货币的基础上，通过独特的匿名技术对交易进行验证，增强了交易及其参与者的隐私保护。主要匿名币有Dash、XMR、ZEC、XVG（Verge）、KMD（Kamodo）、PIVX、ZCL、XZC等13种。

流通市值排名前10的匿名币，数据来自飞晓，时间高达2018.10.10

谁在使用匿名币？

那么，谁需要如此高度隐私的匿名交易呢？

您首先想到的可能是非法收入。这个想法有些道理，但并不完全正确。

我们将非法所得分为两种，一种是通过暗网交易、欺诈、盗窃和勒索区块链用户获得的数字货币，另一种是现实世界中通过美国等法币获得的各种非法资产美元。在花钱之前，需要先“洗”一下。

对于洗钱者来说，既可以采用传统方式，比如拿赃款购买黄金等资产，然后转手变现；他们还可以使用更方便易手、更好地切断联系来操作的数字货币。

数字货币洗钱有一条成熟的路径。首先，不法分子首先转移数字货币，利用混币器、不倒翁等方式将大量资金转移到各个区块链地址；进而操作各种中小转账，使得侦查人员越来越难以识别异常交易和可疑地址，犯罪分子在确保安全后即将提取数字货币。

美国区块链安全公司 CipherTrace 7 月份发布的一份报告显示，数字货币已成为全球犯罪分子洗钱的主要工具之一。最常用的数字货币是比特币。

按理说，既然比特币可以成为洗钱的有力帮凶，那比比特币走得更远的匿名币岂不是帮了暴君？

但实际上，用比特币洗钱的手段已经非常成熟，其匿名性不亚于匿名币。

因此，匿名币的高匿名性并不等同于“洗钱的首选”。

在常规支付领域，也有匿名币的需求场景，比如对隐私要求较高的商业场合；或者在日常生活中，人们避免银行里有多少钱。如果您谈论它，那么就有对隐藏资金和交易余额的匿名硬币的需求。

不要认为比特币的基本匿名性对普通人来说已经足够了。 “目前，存在公开交易记录的比特币被政府部门监控的风险，”前中央情报局雇员、“棱镜门”事件的举报人斯诺登提醒道。

其实他的担忧已经发生，一个叫做“区块链考古”的行业正在逐渐形成。

目前，有一些提供链上数据挖掘的公司正在跟踪链上资金的流动，以防御或补救对大型交易所的潜在攻击，例如来自美国的 CHAINALYSIS 和 CHAINALYSIS。中国的Chaindigg。其中，Chaindigg建立的高风险地址库，可以更准确地追踪黑客、被盗币和钓鱼的地址，以及与这些高风险地址相关的地址，从而为政府和其他监管机构提供数字货币追踪。需要和监督的当局、机构和个人。

美国包括 FBI、CIA 和 IRS 在内的安全机构也有自己的数字货币代理。

这是好事还是坏事？

我们来看看“棱镜门”事件，虽然美国安全部门监控通讯记录的初衷是为了保护美国国土和公民的安全。但人们对这种“透明”并不放心，也担心这种权利会被滥用。

对于这些人群，匿名币可以作为比特币的补充，给人们更多的选择。

目前排名前三的匿名币——门罗币、达世币和Zcash也代表了三大主流匿名技术。

下图是三种匿名币的简单对比：

匿名币的发展前景

正如我们上面提到的，匿名币在许多场景中都有创新技术的真实需求。随着人们数字资产的增加以及对区块链安全性的担忧，匿名币的未来可能会更加光明。

但我们也应该看到，对于匿名币的发展，国际监管政策将是一个主要变数，尽管这种影响的范围和程度难以预测。

2018 年 6 月 20 日，美国特勤局副局长在国会听证会上表示：“我们必须继续推进国际努力，以解决与数字货币相关的控制需求。我们还应该考虑更多的立法或应对与匿名加密货币相关的挑战的监管行动。”

安全公司 CipherTrace 也指出，确保货币的安全可追溯性可能是我们防止使用先进手段在全球范围内形成犯罪网络的最后一道屏障。

可能的调控，这是影响因素之一。除了监管态度，还有匿名技术本身。

我们现在可以看到下一代匿名币正在尝试的路径，比如我们上面提到的ABE，它想根据企业和监管的需要提供一个问责隐私模型，并在系统内维护它。交易的问责制和可追溯性。

此外，还有一些人提出了分层匿名方法。即在基本匿名之上，网络可以设置第一层为交易双方的身份匿名，第二层为交易金额的匿名。为防止其成为犯罪工具，可在第二层实现匿名，满足大部分用户对隐私信息的需求；交易双方的地址还是可以查到的。

这种适应监管的方式会不会成为匿名币的主要发展方向？恐怕需要时间才能给出答案。