兰州警方抓获10名比特币诈骗犯罪嫌疑人

兰州警方抓获10名比特币诈骗犯罪嫌疑人 警示借区块链和虚拟货币从事非法金融活动

近期，比特币等虚拟货币的热度再次高涨，不法分子也盯上了这块巨大的蛋糕以牟取暴利。 但有关部门对此类违​​法犯罪活动的打击力度从未放松。

11月17日，兰州市公安局发布公告称，购买网络虚拟比特币是诱骗市民投资诈骗的主要手段。 电信网络诈骗案中被捕的10名犯罪嫌疑人已被押解回兰州。

每日经济新闻记者指出，东莞市金融工作局和香港证监会先后发布虚拟资产和区块链公告，旨在严格监管。

买比特币和以太币被骗18.5万元

据兰州市公安局通报被网络带单比特币诈骗，8月20日，西固分局刑侦大队接到受害人鲍女士报案，称其在西固区西固中路一居民点死亡，兰州市今年8月3日至8月12日。 18区被骗，理由是她以购买在线虚拟比特币和以太坊投资平台为名，通过微信被他人投资5万元。

鉴于案情严重，西固分局立即成立“8.23电信网络诈骗工作组”。 在省厅、市局两级反电诈中心、市局相关部门的配合下，办案民警密切关注案件的信息流向和资金流向。 通过梳理受害人微信、支付宝转账记录、投资平台贷款账户等海量数据，诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面，肖某、蔡某、郭某为主要嫌疑人。

该团伙位于武汉，长期从事投资、理财、虚拟货币诈骗等活动。 涉案金额巨大，涉及众多受害人。 在掌握了犯罪团伙的基本情况后，10月12日，专案民警前往侦查犯罪嫌疑人较多、取证抓捕较为频繁的湖北省武汉市。

一个月后，警方又奔赴湖北、广东、江西等地，克服地域跨度大、抓捕难、犯罪嫌疑人反侦查能力强等诸多困难。 共抓获犯罪嫌疑人10名、手机60余部、台式电脑6台和笔记本电脑一台。

目前，在逃抓捕和案件侦查工作正在进行中。

据记者了解，上述案例并不少见。 此外，不少不法分子诱骗投资者高价购买虚拟货币，结果造成巨大损失。

假借虚拟货币进行诈骗

值得一提的是，多地央行和监管部门已对打着区块链和虚拟货币幌子的违法行为发出警告。

11月13日被网络带单比特币诈骗，央行以人民银行名义发行或推广法定数字货币，称中国人民银行未发行法定数字货币（DC/EP），未授权任何资产交易平台进行交易； 目前，以中国人民银行名义发行的所谓法定数字货币，个别机构推出DC/EP或在DCEP资产交易平台进行交易，可能涉及欺诈和传销。

11月8日，东莞市金融工作局以虚拟货币、区块链名义发布风险提示：通过非法销售、流通、投资者等方式募集比特币、以太币等所谓虚拟货币，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发行代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 同时，该骗局具有网络性、跨境性、欺骗性、诱惑性、隐患性三大风险特征。 具体来说：

1、网络化、跨界化明显。 一些不法分子通过租用境外服务器设立网站，实质上是为境内居民开展活动，远程控制实施违法活动； 很可能是欺诈活动。 这些非法活动的资金大部分流向海外，难以监控和追踪。

2. 欺骗 欺骗、诱人和隐蔽。 利用区块链等热点概念进行炒作，编造各种虚假项目，甚至打着响应国家产业政策、创业创新等幌子组织调查，骗取公信力； 以高回报的ICO、IFO、IEO为诱饵，以币值只涨不跌、投资周期短、高回报、低风险为口号，极具吸引力。

3、违法风险多。 不法分子通过各种论坛、微信群举办线下活动，或通过宣传宣传ICO、区块链项目。 他们以静态收入（货币升值利润、原始分红等）和动态收入（线下开发利润）为诱饵，吸引大众投资。 ，吸引投资者和开发商加入，不断扩大资金池，具有非法集资、诈骗、传销等不法活动的特点。

此外，中国证监会11月6日也表示，由于波动不稳定、杠杆率高，部分平台提供虚拟资产期货合约交易，存在高风险。 到目前为止，还没有人获得中国证监会的许可或认可在香港营销或销售虚拟资产期货合约。 鉴于这些合同目前所涉及的风险，中国证监会不太可能批准牌照或批准相关合同的业务。

2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、国家工商总局、原银保监会、证监会、原保监会监管委员会联合发布公告防范货币发行融资风险：代币或用于代币发行融资的虚拟货币不得由货币当局发行，不具有法定还款和强制货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能作为货币在市场上流通。 所谓代币融资交易平台不得从事法定货币和代币、虚拟货币、代币或虚拟货币、信息中介等业务。

每时每刻记者潘婷每时每刻编辑刘烨