又见虚拟货币“杀猪”，有人两个月花掉百万

今年以来，虚拟货币价格涨跌互现备受关注。 自监管部门发布通知明确投资虚拟货币的危害及相关监管规定后，目前，国内三大交易平台均已表示或明确表示将在年内关闭面向中国大陆用户的相关服务。

抛开虚拟货币投资本身的风险不谈，其隐藏特性往往被人利用，导致投资者不知为何损失个人财产。 深圳市民张女士近日经他人介绍在哔哩哔哩APP平台本金30万元投资虚拟货币。 10月28日清仓提现时，不仅资金收不到，APP也打不开，被平台客服等人员封锁。

张女士说，目前有一个受害人交流群，已知被骗总金额超过2000万元。 身处北京的闫女士告诉南都记者，她和张女士在不同的通讯群，但经历的事情却很相似。 11个以太币，按照当时的市场价格，已经超过了百万元。 然而，仅仅两个月的时间，两人就联系了同一个“骗子”，损失了资金。 截至目前，张女士和闫女士均已报案。 张女士于11月2日收到警方立案通知，严女士得知她报案的案件已于11月30日立案。

落入骗局

私域链接和私域直播间本群不对外公开

今年8月，张女士收到了家人发来的网页链接。 打开一看，是一个叫李浩峰的人的股市记录。 文章称，李浩峰是“资深投资专家”。 受中国财经网邀请分享他的股市记录。 文末附上李浩峰的微信，说李浩峰建立了散户绿色交流群，想学习李浩峰炒股技巧扭亏为盈的可以加他的微信，以及郑重声明不收取任何费用。

南都记者随后观察该链接发现，页面顶部的“早报”、“行情”、“股市热点”等正常情况下应该跳转的栏目无法跳转。 文章实际上是一个静态的私有域。 转发的链接不会发布在任何公共网站上。

“我很好奇，觉得可以先加（微信）再观察，”张女士说。 起初，她对李的态度持谨慎态度，并不太相信上述文章。 她只是好奇加了微信，想看看对方的实力，其他的都是后话，暂时先不考虑。

事实上，很多有同样想法的人都和张女士一样加了李某的微信。 身处北京的闫女士告诉记者，她和张女士是同时关注李某的，两人在不同的通讯群。 表示。

张女士、严女士等人与李某取得联系后，各自被拉进了股票交流群。 张女士说，一开始，李某给群里的成员直播课，是私域链接，只在群里发，同时需要登录特定账号进入直播间。

据张女士提供的信息，该直播间每个工作日固定时间段进行多场直播，时间为上午9:00-10:00、下午1:00-3:00，7点下午30点到9点30分……讲师不光是李老师，还有曾子强、林子芳等人，“这个群体（3个讲师和助教等）对外自称财生社。” “9点20分到10点30分的课，是曾子强教的，抓涨停板块，大概是对的。”张女士说。 当时，她觉得直播课上他们分析的股票几乎都是正确的，非常准确。

称存在内幕消息，可被操纵向投资者募集资金

直播间不仅推荐股票，张女士说，林子芳等人开始向会员介绍自己的经历，同时还涉及到虚拟货币。 “编造一个故事，林子芳说自己2007年入市，亏了很多，后来去台湾认识了一位导师，投资了200万比特币，两年后变成了2亿元。” . 张回忆道。 财盛社相关人士在直播间表示，他们有私募基金，还公开了近期的计划，想做一只600%收益率的目标股，吸引会员加入。

“我没动，就是听他们说的”，张女士说，直到有一天晚上，对方请来了一位王姓高管，称他公司的股票被套牢了，但他正在筹备一个重大项目重组。 75亿资本投资可翻倍。

张女士的遭遇与北京的严女士如出一辙。 “群里说要操作标的股票，重大资产重组，要大家开始申报资金，但没说具体是哪家公司，说内部泄密是违法的。”信息，”严女士说。

“我只是想尝试投资3万元左右，”张女士说。 在财盛社的人抛出600%收益率目标股方案后，群里不少人开始申报资金，占用额度。 在这种气氛下，我也有点跃跃欲试了。

回来

以资金不足为由引导投资虚拟货币

” 收了一段时间的资金后，李储说还差35%。这时曾子强提出投资虚拟货币，本金翻倍后拿出股份竞价就够了”张女士说。

至于闫女士，也是同样的原因：“后来，他们说数字没有达到预期的效果，合伙人很生气，说只有这么回事，于是提出投资虚拟货币，”严女士说。

“当时，李某假装不懂虚拟货币，没有同意，”张女士回忆道。 在群里现在好像是“陀”的成员的再三要求下，李某表示自己在新加坡有个朋友，答应先了解一下。 . 在后面的直播间里，李某展示了一组资料，自称是新加坡一家正规公司开发的平台：哔哩哔哩APP，并表示每天看直播间的1万人中有8000人同意投资以虚拟货币。 约定一周后比特币交易过程是不是非得记录，将利润的35%出售，股权转让至招标。

根据张女士提供的信息，在哔哩哔哩APP的简洁首页上，显示了SDC、LINK、FIL等虚拟货币的涨幅。 APP还包括行情、交易、OTC、资产等功能。 张女士在哔哩APP注册账号后，平台客服通过QQ连线，指导其完成开户、充值、购买指定币种等操作流程。

“把订单号发给我，我帮你查一下USDT兑换商的账户，然后你复制到手机银行付款，付款完成后，把付款截图发给我。” 在张女士提供的一张截图中，客服导购张女士购买Tether。

简单来说，张女士在哔哩哔哩平台上购买的所有虚拟货币，都是通过私下转账的方式支付到兑换商的账户中。 客服确认转账截图后，一张持仓记录就会出现在张女士的平台账户上。

“我有20万转入金霞网络科技有限公司，10万转入郑某光的私人账户名下，”张女士说，“10月19号钱转入，开始锁仓。”方案是10日3月28日开仓卖出，先出30万，其余放好。”

“群里大概有37个人，都是和我同期被骗的。” 张女士说。 根据其提供的信息，一位投资人在收到哔哩哔哩APP客服信息后，向沉阳育真坤人力资源服务有限公司（下称《沉阳宇振坤公司》）。 金额近10万元。

事实上，北京的严女士此前长期居住在国外，有过虚拟货币的投资经验，所以她并不相信哔哩哔哩APP。 闫女士曾试探对方：“国家发文，火币被封，我问他们能不能提出来。”闫女士回忆道。 说明，强调平台注册在新加坡等。

“我刚刚尝试提取了500 USDT，我真的提取了。” 闫女士说，经过哔哩哔哩平台的人解释，她还是不敢相信平台。 她担心提钥匙环节会出现意外，所以试了一次。 . 严女士感叹，拔牙前的盘问似乎加强了对方的警惕性，而那次成功拔牙竟然是“请入瓮”。

以缴纳“保证金”为名加速提现再获丰收

张女士表示，按照李鼎定下的规则，大家在锁仓一周后清仓。

时间来到10月28日，按照约定，张女士和闫女士均发现从哔哩哔哩APP提现无法到账。 没有跟随。 来自北京的闫女士因为在平台上投入了大量资金，所以交了4.95万元的保证金。

“11万美元，近20万人民币，还有1.08个比特币和11个以太币。” 闫女士表示，这些资产已经陆续投向了哔哩哔哩APP。 对方说提现的人要排队，但是提现可以加速。 情急之下，他交了保证金。

根据闫女士提供的信息，她于10月22日从火币网筹集了1.08个比特币和11.6个以太币，并于10月中下旬向沉阳宇真坤公司等公司和个人转账了近20个比特币。 万资产。

“对方说要排到明天中午，29号早上就联系了，说中午到。” 闫女士称，当天登录哔哩哔哩APP时，个人账户还在，但申请提现的记录已经消失。 上黑名单。

“已经举报了。” 张女士和严女士都说。 11月2日，张女士接到警方立案通知，严女士也在11月30日得知，她提交的案子也已经立案。

张女士和严女士都表示，对于每个家庭来说，无论损失多少都是沉重的打击，希望同样的事件不要再发生。

新人营销推文和手法高度相似

报案后，张女士并未主动退出股票群或删除李某等相关人员，并继续关注该群。 根据张女士提供的链接，记者发现李某后，王洪山、唐天生等人再次出现。 过程与财生社之前的方法高度相似。

王某和唐某各有一篇营销文章，并附有微信公众号。 对比一下李、王、唐三人的文章，无论是个人经验，还是炒股三秘诀，都是一样的。 更巧合的是比特币交易过程是不是非得记录，三篇文章发布的三人近期交易账户明细完全一致，包括总资产、总盈亏、当日盈亏、持有的5只股票，等在持有记录的屏幕截图中显示。

南都记者随后加入了唐天生的交流群。 在这个团体中，唐天生自称“唐人联盟”。 他在群里和直播间推荐个股，分析每天的股票行情。 12月6日，唐天生在群里表示，“200%多年盈利活动”即将开启。

当天，唐某在直播间谈到了自己的计划，并表示将在次日公布“统一股”。 而王某也在直播间介绍了标的个股的概念。 此次是“一只即将回归A的中概股借壳上市”，王某在直播间表示，并表示公司已经开始邀请私募运营商竞投，将筛选中概股的资格。私募，并透露可以加入“牛图研究院”参团。

张女士表示，李某此前曾通过这种方式抛出标的股概念，吸引群友跟进。

值得注意的是，李、唐、王三人开设的直播间均未出现自己的照片。 直播画面呈现的是个股或单据的K线图，上述三人只是发声。 “现在的王就是当时的李。” 张女士说，从声音来看，她认为王某和李奔是同一个人。

关联企业注册地址位于同一条街

南都记者注意到，唐某发起的微信交流群建立在一个公众号内，公众号主体为广州泽云来投资发展有限公司。天眼查信息显示，泽云来成立于今年7月19日，法定代表人莫胜曼，注册地址为广州市天河区园村一横路1号。

张女士在与李某连线过程中还制作了多个企业微信群通讯记录，而且“职位”变动非常频繁，相关企业遍布全国各地。

根据张女士提供的信息，与李某可能有关联的公司有两家，分别是长阳板块和饭团娱乐。 天眼查信息显示，两家公司均为西咸新区建联长阳板材有限公司，注册地址位于陕西省西咸新区。 法定代表人王九宝； 四川共辉饭团娱乐有限公司，注册于四川省成都市，法定代表人卢泽生。 上述两家公司成立于今年9月。

张女士提供了另一位投资人的企业微信连接记录，该记录显示，今年8月成立的广州鸿景泽教育咨询有限公司等4家公司，法定代表人为张坤坤。

值得注意的是，宏景泽公司的注册地址也位于广州市天河区园村一横路，与今日与唐天生有关的广州泽运来公司注册地址相同。

此外，泽云来公司法定代表人莫胜曼手下有80家关联公司，均于今年7月18日至19日集中注册。 其中，40家公司的法定代表人为莫胜曼，其余40家公司的高管和股东均为莫胜曼。

这80家公司的注册地址均位于广州市天河区园村一横路，公司名称也高度相似，如广州泽浩然投资发展有限公司、广州泽景豪投资发展有限公司、有限公司等

“我现在才想通了，为什么他当时给我们改了十几条企业微信。” 张女士说，李老师上课时，经常换企业微信群，最短一两天就弃用了。 李某给出的解释是几家机构盯上了他们，不让他们提供免费课程。 真正的原因是他们被举报了。

法律分析

平台交易可能是虚构的，涉嫌欺诈

业界通常将火币、OKEx、币安并称为中国三大虚拟货币交易所。 一位曾在OKEx平台买卖虚拟货币有过短暂体验的人士告诉记者，即使是在大型平台上，目前买卖双方都需要动用平台外的资金来完成交易。 这条规则本身就隐含着风险和漏洞，其次是投资投资者对虚拟货币可能并不熟悉，网络上确实存在很多虚假的交易平台。

今年4月，江苏警方破获一起虚拟货币诈骗案，抓获58人，涉案金额1000万元。 通过进一步侦查，警方初步查明，该平台背后是一个以虚拟货币合约交易平台为媒介实施诈骗的犯罪团伙。 警方调查发现，该平台并未实际与虚拟货币市场进行过交易，也就是说虚拟货币一直在后台账户中。 受骗者看似是通过平台进行交易，但实际上看到的都是平台上展示的数据。

中国政法大学刑事司法学院副院长、教授王志远教授告诉南都记者，若比利APP实际上并没有进行虚拟货币交易，因为APP的交易记录和盈利信息可能会完全被盗取。虚拟。 在这种情况下，这是非法的。 持有目的是诈骗罪（集资诈骗）。 此外，如果该APP确实使用被害人资金进行虚拟货币交易，且不具有非法占有目的，则可认定为非法吸收公众存款罪。 在本案中，APP后续的解散群聊、携款消失等一系列行为，更符合诈骗罪的宪法特征。

王志远建议，投资者可向涉案平台的实际经营或运营地报案，以利于取证和调查。 此外，受害人可以集体维权，降低维权成本。 具体证据材料一般包括：身份信息、账户信息、交易信息、资金信息、与平台人员的沟通信息等常规材料。

提醒

从监管政策来看，我国一直对虚拟货币的发行、融资、交易、炒作等行为采取严厉打击措施。 购买虚拟货币的行为在我国不受法律保护，其签订的相关协议也不受法律保护。 而且，受害后，维权难、取证难、赔偿难。 虚拟货币的波动性是一般股票波动性的数倍，且有不少杠杆参与者的资金“一夜之间被洗劫一空”，这很难用传统的基本面和估值方法来分析。 它更像是一种另类的投机产品，并不适合普通投资者。 . 普通投资者应保护个人财产，远离虚拟货币。

B05-07版

撰文：南都记者 叶林芳