美国抓获 2016 年窃取 45 亿美元比特币的黑客夫妇

前几天，美国司法部 (DOJ) 逮捕了两名涉嫌“共谋洗钱”的人——洗钱 2016 年从 Bitfinex 窃取的 94,636 个比特币。

一名黑客于 2016 年 8 月 2 日侵入了 Bitfinex，并窃取了 120,000 比特币 (BTC)。比特币价格在 24 小时内暴跌 22%。

在 120,000 BTC 被盗两周后，Bitfinex 向加密社区发布了公告。Bitfinex 没有兑现其赎回，而是引入了一种“恢复令牌”来解决因托管服务而遭受损失的消费者。这些代币被称为 BFX 代币，2017 年 4 月 3 日黑客盗取btc，美国东部时间下午 4 点，加密货币交易所宣布已全额偿还债务。此后，人们不再讨论从 Bitfinex 被盗的比特币，而是一直关注持有它们的钱包。小偷在 2019 年 6 月转移了 170 个比特币，随后在 2019 年 8 月转移了 300 个比特币。

2020 年 5 月 21 日，来自 Bitfinex 的 30 个比特币被转移并发送到一个未知位置。2020 年 6 月 11 日，黑客转移了 416 个比特币。一周后，2,500 个比特币，在 10 月，他们将 2,034 个比特币转移到了未知的钱包中。黑客在 2020 年 12 月 1 日又转移了 5,045 个比特币。

其中最不寻常的是 2022 年 2 月 1 日，当时 94643.29 个比特币被合并到一个没有采用隐私保护技术的地址中。2 月 1 日，转移的比特币占 2016 年 8 月 2 日被盗 BTC 的 79.03%。

司法部于 2022 年 2 月 8 日宣布，它缴获了 94,636 个比特币并拘留了两人。34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan 被指控通过 Bitfinex 洗钱。这两名被指控的比特币洗钱者在计算机世界中是众所周知的，并且没有隐藏他们的在线身份。Lichtenstein 对公开露面或接受关于他的业务的采访毫不犹豫。

妻子 Heather Rhiannon Morgan 同样直言不讳，为《福布斯》撰稿并撰写有关网络犯罪的故事。绰号“Razzlekhan”的摩根拥有近 5,000 名 Instagram 粉丝，并认为自己是一名街头说唱歌手。当她扮演她的另一个自我 Razzlekhan 时，她称自己为“华尔街的鳄鱼”，她甚至拥有自己的网站。摩根在 Linkedin 上将自己描述为“连续创业者、SaaS 投资者和超现实主义者”。

Lichtenstein 拥有威斯康星大学的心理学学士学位，并担任过各种营销职位。他还拥有美国和俄罗斯双重国籍，并在那里度过了他的童年。Morgan 和 Lichtenstein 将于 2021 年 11 月结婚。Lichtenstein 是 Demandpath 的天使投资人，同时也在一家“隐形安全企业”工作。据该网站称，Demandpath 是一家“投资于下一代有前途技术的精品微型基金”。

（华尔街日报后续报道）执法部门发现，2020年5月3日，有人使用与被盗比特币相关的钱包购买了一张价值500美元的沃尔玛礼品卡，该礼品卡被发送到俄罗斯注册邮箱，但IP使用了因为这笔交易来自纽约。然后兑换礼品卡，并使用摩根女士的姓名、电子邮件和纽约地址进行交易。2021 年 1 月，调查人员要求法官搜索与这对夫妇相关的电子邮件账户。

当法官签署搜查令时黑客盗取btc，他不禁感叹：这就是未来，全数字化的未来。

最终，警方在两人的手机上发现了比特币钱包，其中包含价值 30 亿美元的比特币。

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