亮剑虚拟货币！多地监管：币安、波场官方微封、数字货币出逃

近日，上海、北京、东莞、杭州、深圳、河南等多地监管机构“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行了严查。与此同时，币安和波场的官方微博被屏蔽。此外，北京警方近期一举打击了非法数字货币交易所BISS（货币市场），并将其定性为非法集资诈骗。这是币圈首创的虚拟货币兑换案例。一位接近监管层的业内人士向记者透露：“币圈的抓捕潮才刚刚开始。”

受此消息影响，过去24小时内，比特币价格暴跌至6个月以来最低，跌破7000美元，低至6790美元。

此前，《证券时报》记者就币圈乱象进行了深度报道（详情请戳：双11的100倍叫嚣！区块链热潮下币圈乱象调查：空气币，拉人头） 、割韭菜、山寨）“交流”人群起舞），人民日报、新华社、央视等多家媒体也聚焦区块链乱象，呼吁投资者警惕数字货币骗局。

值得一提的是，目前市场上不少数字货币交易所已经开始减少宣传力度，近期纷纷叮嘱社区群成员保持低调。不仅如此，一批山寨币也被退市，这意味着这些山寨币投资者的资产瞬间归零。“我们报了警，但被骗的人分散在全国各地，警方不受理。” 一位投机者告诉记者。

数字货币集体暴跌，比特币跌破7000美元

过去24小时，数字货币上演集体暴跌。币安市场软件显示，比特币最低跌至 6,790 美元，为 6 个月以来的最低水平。截止发稿，比特币价格报7244美元，24小时内下跌41美元0.63，即一比特币蒸发2874元。

据信息交易平台CoinMarketCap.com统计，周五市值前十的数字货币集体下跌，遭遇血洗。

大镇压行动！虚拟货币“网网”持续

近期，随着区块链技术的推广，虚拟货币炒作呈上升趋势。一些公司以“区块链创新”的名义在国内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景”为由币安的老板是谁，以“xx币”、“xx链”的形式发行虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为海外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流、代理交易等服务，甚至一些非法机构以中国人民银行的名义发行或推广法定数字货币。以“合法数字货币”为噱头，骗取投资者钱财。

11月10日，证券时报记者就币圈乱象进行了深度报道。人民日报、新华社、央视等多家媒体也呼吁投资者警惕数字货币骗局。

近日，上海、北京、东莞、深圳、杭州、河南、内蒙古等地的监管部门也纷纷“亮剑”，对数字货币交易所的相关活动进行彻查。

11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于对虚拟货币“挖矿”企业进行联合检查的通知。清理整顿情况，开展联合检查。

检查的主要内容是重点查明与实体经济无关、规避监管、消耗大量能源的虚拟货币“挖矿”企业，以“大数据产业”为套餐享受地方电价、土地、税收等方面的优惠政策。.

11月13日，北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构擅自经营活动的风险提​​示》。

《提示》明确指出：“境外交易场所分支机构（以金融资产交易为主）在北京开展经营活动的，属于违规行为。”

事实上，几乎所有在中国运营的数字货币交易所都将服务器设在海外，并在海外注册了空壳公司。严格来说，它们都属于“外贸场所”。

11月14日，在上海互融整顿办公室的领导下，上海金融稳定联合办、中国人民银行上海总部联合发布了《关于开展虚拟货币交易场所整顿工作的通知》。

通知显示，此次整改的重点是虚拟货币相关活动，包括虚拟货币交易、货币发行和募集，以及为境外注册的交易所提供宣传和引流。根据国家金融互监办相关部署，辖内各区金融互监办将在11月22日前对虚拟货币相关活动进行调查，并完成工作。

11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布关于防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示，并通报各区整改办、前海管理局、中国人民银行深圳中心支行分局、市公安局。局经侦局、市交通管理局等单位联合开展虚拟货币交易场所排查整改工作。

据悉，此次行动将重点开展三类活动：一是在中国提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；二是为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务；第三，代币以各种名义出售，以从投资者或比特币、以太坊等虚拟货币中筹集资金。

最新信息显示，目前，深圳市地方金融监管局已认定39家涉嫌通过灵坤系统进行非法虚拟货币活动的企业。

目前，中国三大数字货币交易所中两家的官方微博已被屏蔽。

11月13日，币安官方微博因违反法律法规和《微博社区公约》被封，现已无法使用。值得注意的是，在币安官方微博被封的同时，其账号的内容和粉丝数量也被清空。

11月15日，波场官方微博“波场官方博客”被封。页面显示，因投诉违反法律法规及《微博社区公约》相关规定，该账号现已无法使用。

此外，据记者了解，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS，将其定性为“非法集资诈骗”，逮捕了数十名犯罪嫌疑人，甚至还有一些曾受雇于多家公司的实习生。个月。

值得一提的是，近日各大交易所开始批量下架山寨币。比如此前被证券时报记者报道过的Biki交易所，在报道发布后就向公众回应称，公司已经对不达标的币种进行了处理。第一批退市已经完成，近期第二批币种也将退市。这也使得人们在发行代币时不得不质疑 Biki 对项目方的资质审核。

批量退市意味着该币种无法交易，投机者投入的资金将全部归零。有投机者告诉记者，“已经下架了，我们的损失该找谁赔？我们报警了，但警方不受理。因为投资者分散在全国各地，很难报案。”警察以集中的方式进行。”

顶级交易所币安最近也开始下架一些山寨币，很多下架的虚拟币都是最近才上架的。

有炒家告诉记者，最近几天，几乎每天都有关于哪个虚拟货币交易所不能提币的消息传出。

11月6日，Gravity技术驱动的GGBTC交易所无法提币。该网站已无法访问。

11月6日，将主流币换成平台币的牛顿交易所无法提币。

11月11日，模拟PLUS TOKEN，充币赚取利息的MGEX不能提币。

一位业内人士告诉记者，“虚拟货币交易所就算不想关网跑路，也会被跑破产。毕竟虚拟货币交易所除了筹集主流币外，还有一些平台币。” （空气币）交易所出品，交易所哪里找那么多主流币种和现金储备给投资者跑，毕竟交易所不是银行，也没有储备。”

命名为虚拟货币交易所，实为“资本盘”

据炒币人士透露，在BiKi被主流媒体报道后，另一家网红交易所抹茶（MXC）也使用VDS、空气币等共振币进行双向收割。其背后的老板陈健，利用自己的市值管理，窃取剑魔仓等公司频频收割投资者和项目方。目前，成都抹茶科技办公室也已被成都经查调查，但创始人陈健已不在中国。

据公开资料显示，截至目前，抹茶已上线超过165个币种和220个交易对。然而，2018年8月，抹茶上架的币种数量仅为34种，大部分非主流币种已被下载。架子。

11 月 22 日，抹茶平台仍在下架多个山寨币。

抹茶的历史可以追溯到2018年4月，但当时由于国内监管，整个虚拟货币圈都处于熊市，所以抹茶交易所一直不温不火。2019年2月币安的老板是谁，抹茶交易所改变策略，推出VDS共振币。推出两个月后，VDS 上涨了近 20 倍。探索VDS模式，主要交易方式是用比特币兑换VDS币，在推广层面采用典型的传销模式。一方面是币价暴涨，另一方面是传销的推广，吸引人进来接盘。VDS的推出为抹茶带来了大量的流量。

VDS之后，抹茶陆续推出了LDS、HDS、FDS等多款共振币。套路也是如此，这些共振币自始至终都受到了市场的质疑。它们没有实用价值。，抹茶交易所也开始被称为“基金交易所”。

共振是币圈新的“融资”模式，最早由VDS项目提出。VDS的核心玩法在于“共振比特币”。一个简单的理解是，用户在一个方向用比特币换取“VDS”。参与共振的人越早，共振货币兑换的比例就越高，下一次减少，直到共振结束。所以这是典型的传销金字塔结构，越早参与的人，风险越低，回报越高。一旦共振后期结束，参与人数减少，大玩家吸纳了足够的筹码开始销售。

在看到抹茶交易所上线VDS带来的实际收益后，Biki也开始上线VDS，靠传销引流。在经历了短暂的暴涨之后，VDS 曾一度触及 12 美元的高位，然后在 Biki 上线后大幅下跌。截至11月23日，VDS价格显示为0.$613（约合人民币4.877元），累计跌幅高达95%。

Biki CEO李显东的明星项目VDS，已经被朋友圈炫耀，总发行量21亿，募集资金超过13亿元。李显东说，他的日真实交易量超过2000万元。

上述两家交易所的币大多是在2019年2月之后上线的，在疯狂上市之后，最近又开始疯狂抛售。

面对Biki推出VDS等备受争议的山寨币，李先东曾在接受采访时表示，生存为王道，创新应包容。

“币圈严查只是时间问题，山鸡交易所泛滥，项目方披着“区块链”外衣的造假技术，让币圈哭声连连，更别提币安、BIKI、抹茶等交易所向来都是负面报道，理应受到严惩。” 一位币圈内部人士告诉记者。