警方突袭！交易所被查，2400亿数字货币被冻结！打击货币犯罪

近日，在加密货币市场大起大落之际，韩国官方启动了加密货币犯罪专项整治，查封并冻结了巨额加密资产。

5月4日，据韩联社报道，韩国警方当天对一家加密货币交易所进行了突击调查。警方搜查了交易所总部和员工住所等22个地方，最终冻结了2400亿韩元（约2400亿韩元）。13.8亿元）加密货币。不过，报道并未提及交易所的名称。

从透露的信号可以看出，韩国正在收紧对加密货币的监管。4 月下旬加密货币交易违法，韩联社报道称，随着比特币等加密货币被用于洗钱、欺诈等犯罪行为的风险增加，韩国将在 4 月至 6 月集中政府力度开展专项整治。韩国企划财政部长官兼副总理洪南基也于 4 月 27 日表示，韩国政府将从明年开始，按照此前的提议，对加密货币交易征收 20% 的资本利得税。

韩国冻结2400亿韩元加密货币

据韩联社报道，近日，韩国警方对国内某知名加密货币交易所进行了强制调查。与此同时，韩国政府针对与加密货币相关的非法活动展开了专项整治行动。

消息称，5月4日，韩国京畿道南派出所调查组搜查了交易所总部及其员工住所等22处地点，最终冻结了约2400亿韩元的加密货币资产。

报告称加密货币交易违法，进行调查是为了获取交易所代表李某从事欺诈和其他非法活动的证据。据了解，自去年8月以来，李某等人被指控从4万名会员非法获取约7万亿韩元（约合人民币98亿元）的存款。

此前，李某旗下的一家加密货币交易所声称，“我们将保证投资 1800 万韩元，并在几个月内通过投资虚拟资产获得三倍的回报……如果你吸引其他会员，我会给你 120 万的介绍韩元收费。”

今年2月以来，韩国警方在获得上述交易所犯罪线索后，展开了约三个月的调查。截至 4 月 15 日，交易所账户中仍有约 2400 亿韩元的资产。当时，为防止犯罪嫌疑人转移非法获利资产，韩国警方向当地法院申请冻结资产。

据国内数字货币自媒体《币世界》报道，搜索到的上述交易所为VGLOBAL，是一家以资本为主的交易所，在韩国的影响力并不大。此外，交易所发布公告称，系统出现交易和结算错误，将尽快恢复。

韩国：整顿涉币犯罪，90%交易平台或被关闭

最近，韩国对加密货币的集中采取了监管措施。4月19日，韩联社报道称，随着比特币等加密货币被用于洗钱、欺诈等犯罪行为的风险越来越大，韩国官员在有关部门会议上作出决定，政府将从4月起集中到六月。权力开展专项整治。

4 月 27 日，路透社报道称，韩国财政部长洪南基表示，尽管投资者要求推迟征税的呼声越来越高，但韩国将在明年继续按计划对加密货币的资本收益征税。具体来说，如果从加密货币交易中获得的年收入超过 250 万韩元（约合 1.440,000 元人民币），将征收 20% 的资本利得税。

Hong Nam-ki 称加密货币为“无形资产”，并将加密货币归类为货币是一种“误解”。他还警告说，数字代币交易容易出现新形式的非法集资和欺诈行为，因此投资者在做出相关投资决策时应保持警惕。

在整顿与货币有关的犯罪方面，韩国国税厅3月15日宣布，查获了2416名以虚拟货币等方式隐匿资产的逃税者，缴税366亿韩元（约合人民币2.97亿） . 据悉，这些逃税者利用近一年价格飞涨、交易量增加的虚拟货币积累财富，积累财富。

另一方面，从 3 月 25 日起，韩国《特定金融交易信息报告和使用法》（以下简称《法案》）生效，也对加密货币实施了更严格的监管。其中，从事加密货币交易、存储和管理的韩国公司必须在韩国金融情报局注册，并在银行获取虚拟货币用户的实名账户信息。

目前，只有韩国排名前四的加密货币交易平台Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit与韩国相关银行达成合作，但其他100家左右的相对较小的交易平台难以满足要求，他们中的大多数可能在 5 个月内。关闭。

多国加强加密货币监管

事实上，在本轮比特币牛市下，美国、印度、土耳其等国也开始对比特币等加密货币实施更严格的监管。

5 月 1 日，土耳其发布总统令，将加密货币交易平台添加到受反洗钱和恐怖主义融资法规监管的公司名单中。同时，该国新扩大的加密货币交易所监管将立即生效。

此前，美国财政部指控多家金融机构利用加密货币进行洗钱。在此之前，美国财长耶伦和美联储主席鲍威尔都对数字货币表达了负面看法。印度正在谈判制定世界上最严格的加密货币政策，或将对加密资产的持有、发行、开采、交易和转让进行刑事定罪。

在4月19日的博鳌亚洲论坛上，中国人民银行副行长李波也表示，央行正在研究加密货币的监管规则。他指出，未来任何一种加密货币，要想成为一种广泛使用的支付工具，都必须受到严格监管。